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Le parquet financier veut renvoyer les Balkany en correctionnelle

28 Juillet 2017

Les trois membres de la famille sont accusés de blanchiment de fraude fiscale aggravée et de déclaration incomplète ou mensongère. Les magistrats soupçonnent le couple d'avoir eu recours à des montages sophistiqués, via des sociétés écrans à l'étranger, notamment à Panama et au Liechtenstein, pour dissimuler au fisc notamment une villa dans les Antilles et un riad au Maroc, saisis par les juges. C'est le cas de Patrick Balkany, plutôt porté sur les liasses de billets à en croire le réquisitoire du parquet national financier que l'Obs a pu consulter. Interrogée par l'AFP, Isabelle Balkany a quant à elle déclaré ne pas avoir été informée de la démarche du parquet et ne pas souhaiter "faire de commentaires à ce stade".

Les investigations ont permis de mettre au jour au moins sept sociétés et fondations offshores créées entre 1986 et 2014 dans plusieurs paradis fiscaux.

Le PNF a aussi requis le renvoi de l'ancien député pour corruption passive, blanchiment de corruption par une personne dépositaire de l'autorité et chargée d'une mission de service public ainsi que prise illégale d'intérêts, précise-t-on de même source.

Pour le parquet, se basant sur le dossier monté durant l'enquête, les sommes détournées du fisc et " blanchies " s'élèveraient à plus de 13 millions d'euros. Aujourd'hui âgé de 68 ans, l'édile levalloisien est soupçonné d'avoir fait financé en partie son riad marocain par un homme d'affaires saoudien, Mohamed bin Issa al-Jaber, au moment où ce dernier négociait avec la ville de Levallois-Perret les droits de construire des tours jumelles, un projet qui n'a finalement pas vu le jour.

Selon la conviction des enquêteurs, c'est pour cacher ces actes de corruption que le riad aurait été acheté via des sociétés panaméennes, grâce à l'entremise d'un proche collaborateur du maire de Levallois-Perret, Jean-Pierre Aubry, et de l'avocat Arnaud Claude, associé de l'ex-président Nicolas Sarkozy, dont Patrick Balkany a longtemps été un intime. Si les juges suivent ses réquisitions, six protagonistes seront donc renvoyés devant le tribunal correctionnel.

Lire la suite sur Liberation.frA Levallois-Perret: "Disons qu'il a profité de son époque..."


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